Các công ty cần sa Don miếng Muốn trở thành ‘Chỉ có tiền mặt

$config[ads_kvadrat] not found

Язык Си для начинающих / #1 - Введение в язык Си

Язык Си для начинающих / #1 - Введение в язык Си
Anonim

Các chủ doanh nghiệp cần sa hợp pháp vẫn không thể đưa tiền của họ vào ngân hàng, mặc dù đã bị đánh thuế, AP báo cáo từ Denver hôm thứ Hai.

Liên minh tín dụng Fourth Corner Liên minh tín dụng Colorado dự định cung cấp cho các công ty cần sa bị xử phạt khả năng sử dụng hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, vẫn không thể phát hành tín dụng hoặc nhận tiền gửi, do quyết định trước của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Kansas City giữ Thứ tư Góc kết nối với hệ thống tài chính của quốc gia.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ R. Brooke Jackson đã chủ tọa một vụ án kéo dài hai giờ ở Denver hôm thứ Hai, vì Fourth Corner đang kiện Cục Dự trữ Liên bang do từ chối cấp cho liên minh tín dụng một tài khoản chính và số định tuyến tương ứng. Nếu không có một tài khoản như vậy, một tổ chức ngân hàng có thể giao dịch tài chính và giao dịch điện tử với các ngân hàng khác.

Vụ kiện này dựa trên lập luận rằng với Ủy viên Ngân hàng Colorado đã cấp cho Fourth Corner điều lệ nhà nước cần thiết để bắt đầu ngân hàng trở lại vào tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Dự trữ Liên bang không có lý do chính đáng nào để không phát hành tài khoản chính. quá nhiều rủi ro khi làm như vậy.

Tất cả đều tuân theo các quy tắc để giữ cho các ngân hàng không cố ý làm việc với tiền ma túy bất hợp pháp vì trong khi cần sa là hợp pháp ở Colorado, Alaska, Washington, Oregon và Quận Columbia để sử dụng giải trí liên bang thì đó là chất được kiểm soát theo lịch, giống như LSD và thuốc lắc. Bộ Tài chính đã công bố một bản ghi nhớ vào tháng 2 năm 2014 tuyên bố rằng vì Vì luật liên bang cấm phân phối và bán cần sa, các giao dịch tài chính liên quan đến một doanh nghiệp liên quan đến cần sa thường liên quan đến các khoản tiền có được từ hoạt động bất hợp pháp.

Nói tóm lại, các ngân hàng ở Colorado có thể hợp tác với các công ty cần sa hợp pháp, nhưng một ngân hàng ở bang bang hay ở cấp liên bang, nơi mà nồi bị truy tố bất hợp pháp vì xử lý tiền theo bất kỳ cách nào liên quan đến kinh doanh cần sa Colorado? Chính điều này tiến thoái lưỡng nan đã khiến ngành công nghiệp cần sa Colorado trở thành một doanh nghiệp chỉ có tiền mặt.

Tài liệu của IRS định nghĩa hoạt động rửa tiền là quy trình cải trang tiền tố tụng hình sự và có thể bao gồm việc chuyển tiền sạch qua Hoa Kỳ với ý định phạm tội trong tương lai. Một điều cụ thể hơn nữa là luật tài chính quy định cấm tham gia tài chính Các giao dịch sử dụng tiền có nguồn gốc từ SUA (Hoạt động bất hợp pháp được chỉ định). Trong số các vụ phạm tội ít hơn bao gồm trong các cuộc điều tra rửa tiền, các hoạt động như hỗ trợ và xóa bỏ các vụ phạm tội cũng như chuyển tiền bất hợp pháp và truy tố, chính phủ phải thể hiện, trong số những điều khác, một ngân hàng biết rằng tài sản liên quan đến giao dịch đại diện cho số tiền thu được từ một số hình thức hoạt động bất hợp pháp.

Chính vì những đạo luật như thế này mà Cục Dự trữ Liên bang đã bày tỏ sự e ngại.

Mặt khác, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một bản phát hành vào tháng 2 năm 2014 cho thấy các tổ chức tài chính của Vương quốc Anh có thể cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp liên quan đến cần sa theo cách phù hợp với nghĩa vụ của họ để biết khách hàng của họ và báo cáo có thể hoạt động tội phạm, điều này sẽ thúc đẩy sự minh bạch tài chính lớn hơn trong ngành cần sa và giảm thiểu những nguy hiểm liên quan đến việc tiến hành kinh doanh bằng toàn bộ tiền mặt.

Tuy nhiên, bất chấp bản ghi nhớ liên bang này, Thẩm phán Jackson ở Denver đã nói rõ rằng ông không có thời hạn cuối cùng khi quyết định vụ án này và ông cũng cảm thấy điều này sẽ được Quốc hội quyết định hiệu quả hơn mặc dù bang Colorado sử dụng ngân hàng Wells Fargo đối với tiền thu được từ thuế, nghĩa là các nghĩa vụ thu được từ việc bán cần sa đã cố tình đi vào hệ thống ngân hàng của quốc gia.

Một tuyên bố cũng được phát hành vào tháng 2 năm 2014, từ Richard Hunt, chủ tịch và CEO của Hiệp hội Ngân hàng tiêu dùng, đã đưa ra ý kiến ​​của mình:

Trước tiên, Quốc hội phải thay đổi luật liên bang cấm bán và phân phối cần sa. Sau đó, tất cả các cơ quan quản lý liên bang phải cung cấp hướng dẫn rõ ràng và chính xác. Cho đến lúc đó, 7.000 ngân hàng quốc gia sẽ rất miễn cưỡng tham gia vào loại hình thương mại mới này.

$config[ads_kvadrat] not found